La revelación se produjo luego que Madoff tratara de distribuir bonificaciones anticipadas a empleados de su firma, lo que motivó preguntas de altos ejecutivos, indicó una persona con conocimiento del tema. Madoff, de 70 años, habría señalado a empleados que tenía un par de cientos de millones de dólares y que quería distribuirlos antes de entregarse a las autoridades, señaló esta persona.
Se espera que la Comisión de Bolsa y Valores presente cargos civiles contra Madoff. El supuesto plan habría involucrado una filial de gestión de activos de Madoff Securities. La firma de Nueva York es conocida principalmente por sus negocios en acciones. El grupo de gestión de activos de Madoff supervisó dineros de individuos adinerados, fondos de cobertura y otras instituciones, según una persona con conocimiento del tema.
Un abogado que se cree representa a Madoff en este tema no pudo ser contactado inmediatamente para comentar al respecto.
Madoff, arrestado por supuesto fraude de 50.000 millones
Bernard L. Madoff, fundador de Bernard L. Madoff Investment Securities y un nombre importante en el mundo de transacciones de valores de Wall Street durante décadas, fue arrestado el jueves por agentes del Federal Bureau of Investigation, FBI, y acusado de fraude de valores por fiscales federales en Manhattan. La acusación criminal contra Madoff señala que él dijo a altos ejecutivos el miércoles que su negocio era "un gigante plan Ponzi", según una persona familiarizada con el tema. La supuesta estafa involucra decenas de miles de millones de dólares, pero el alcance de las pérdidas de los inversionistas no estaba inmediatamente claro. Un plan Ponzi es un ardid fraudulento de inversiones que promete altas tasas de interés a poco riesgo para los inversionistas. La estafa genera rendimientos para los inversionistas más antiguos siempre que se sumen nuevos. Es similar a una estafa de tipo piramidal.
12 Diciembre 2008 -
13:26
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